更新时间: 2026-05-16 11:03

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交易平台必须遵守的反洗钱规则是什么

  • 交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。

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